山西煤炭运销集团鹤壁晋中煤炭物流有限公司股东、董事会、监事会成员：

根据《中华人民共和国公司法》和《山西煤炭运销集团鹤壁晋中煤炭物流有限公司章程》有关规定，股东山西煤炭运销集团晋中有限公司（持股比例51%）提议召开山西煤炭运销集团鹤壁晋中煤炭物流有限公司临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年6月30日（周一）9：00，请参会股东或股东委托代理人提前在8：20—8：50办理入场签到手续。

二、会议地点

山西省晋中市榆次区中都北路598号B栋北辰商务酒店二层会议室。

三、参会人员

山西煤炭运销集团鹤壁晋中煤炭物流有限公司股东或该股东书面授权的代表人。

列席人员：董事会、监事会成员。

四、召集和主持

依据公司法规定，董事长不能履行或不履行召集和主持股东会会议职责的，监事也不履行召集和主持职责的，山西煤炭运销集团晋中有限公司将自行召集和主持本次股东会。董事会、监事会成员未参会视为不能履行或不履行职责。

五、审议事项

决议是否解散山西煤炭运销集团鹤壁晋中煤炭物流有限公司及相关事宜。

六、参会方式

本次会议采用现场会议的方式。

七、表决方式

股东会采取举手表决的方式，股东按照出资比例行使表决权。

八、参会须知

法定代表人现场参会的，需携带身份证原件，并提交身份证复印件1份、法定代表人身份证明原件1份、企业营业执照副本复印件1份（加盖公章）；

法定代表人委托代理人现场参会的，除上述提交的资料外，另需携带代理人身份证原件，并提交身份证复印件1份、授权委托书原件1份。

九、联系方式

曹晋平，联系电话：15303534789。

山西煤炭运销集团晋中有限公司

2025年6月9日